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　　本公司董事会及全体董事通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。（二）股东会召开的地址：湖北省武汉市工具湖区清水特8号武汉菱电汽车电控系统股份无限公司办公楼一楼会议室（三）出席会议的通俗股股东、出格表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的环境：本次会议由公司董事会召集，董事长王和平先生掌管。会议采用现场投票取收集投票相连系的表决体例。会议的召集、召开和表决体例合适《中华人平易近国公司法》《上海证券买卖所科创板股票上市法则》和《武汉菱电汽车电控系统股份无限公司章程》的相关。2、公司董事会秘书龚本新出席了本次会议；公司副总司理石奕、及公司礼聘的律师曹阳、宋丽均列席了本次会议。1、本次股东会议案9为出格决议议案，曾经出席本次股东会的股东（包罗股东代办署理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。本次股东会的召集、召开法式合适《公司法》《股东会法则》及《公司章程》的相关；出席会议的人员资历、召集人的资历无效；本次股东会的表决法式和表决成果无效。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。武汉菱电汽车电控系统股份无限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“菱电电控”）于2025年6月27日正在武汉市工具湖区清水特8号公司一楼会议室以现场连系通信体例召开。全体董事分歧同意宽免本次董事会会议的提前通知刻日，取会的列位董事已悉知取所议事项相关的需要消息。本次应出席会议的董事人数为7人，现实到会人数为7人。会议由公司董事王和平先生召集和掌管。本次董事会的召集取召开法式合适合相关法令、行规、部分规章、规范性文件和《武汉菱电汽车电控系统股份无限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的，会议决议、无效。经取会董事审议表决，构成的会议决议如下：经审议，选举王和平先生为公司第四届董事会董事长，任期取本届董事会分歧，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经审议，董事会同意设立董事会特地委员会，别离为审计委员会、计谋委员会、提名委员会、薪酬取查核委员会，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日为止。具体如下：经审议，同意聘用吴章华为公司总司理，聘用石奕、、宋桂晓为公司副总司理，聘用龚阳为公司财政总监、董事会秘书。上述高级办理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述议案具体内容详见公司同日正在上海证券证券买卖所网坐（）披露的《武汉菱电汽车电控系统股份无限公司关于完成董事会换届选举及聘用高级办理人员的通知布告》（通知布告编号：2025-049）。公司高级办理人员按照其正在公司担任具体办理职务，按公司相关薪酬领取酬金，具体发放金额根据公司薪酬办理轨制确定。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。武汉菱电汽车电控系统股份无限公司（以下简称“公司”或“菱电电控”）于2025年6月27日召开2024年年度股东会，选举发生了第四届董事会非董事及董事，取公司职工代表大会选举发生的1名职工董事吴章华先生配合构成公司第四届董事会。同日，选举发生了董事长、特地委员会委员，并聘用第四届高级办理人员。现将相关环境通知布告如下：2025年6月27日，公司召开2024年年度股东会，选举王和平先生、密斯、龚阳先生担任公司第四届董事会非董事；选举韩莉密斯、红先生、古元峰先生担任公司第四届董事会董事。本次股东会选举的三名非董事、三名董事及职工代表大会选举出的一名职工董事吴章华先生，配合构成公司第四届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级办理人员以及由职工代表担任的董事人数未跨越公司董事会总数的二分之一。上述人员简历详见公司于2025年6月7日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《菱电电控关于董事会换届选举的通知布告》、《菱电电控关于选举职工代表董事的通知布告》（通知布告编号：2025-042、2025-044）。2025年6月27日，全体董事分歧同意选举王和平先生担任公司第四届董事会董事长，并同意设立董事会特地委员会，别离为审计委员会、计谋委员会、提名委员会、薪酬取查核委员会，具体如下：此中，审计委员会、薪酬取查核委员、提名委员会中董事均占对折以上，并由董事担任从任委员（召集人），且审计委员会召集人韩莉密斯为会计专业人士。公司第四届董事会特地委员会委员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日为止。2025年6月27日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘用高级办理人员的议案》，同意聘用吴章华先生为公司总司理，聘用石奕先生、密斯、宋桂晓先生为公司副总司理，聘用龚阳先生为公司财政总监、董事会秘书。上述高级办理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述高级办理人员均具备取其行使权柄相顺应的任职前提，其任职资历合适《公司法》《上海证券买卖所科创板股票上市法则》等相关法令律例和规范性文件的，不存正在遭到中国证券监视办理委员会惩罚、上海证券买卖所规律处分的景象。吴章华先生、密斯、龚阳先生简历详见公司于2025年6月7日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《菱电电控关于董事会换届选举的通知布告》《菱电电控关于选举职工董事的通知布告》（通知布告编号：2025-042、2025-044）。石奕先生、宋桂晓先生简历详见附件。龚阳先生已完成上海证券买卖所科创板上市公司董事会秘书任职培训并完成测试，已取得董事会秘书任职培训证明，具备履行职责所需的专业学问、工做经验以及相关本质，可以或许胜任相关岗亭职责的要求，其任职合适《上海证券买卖所创板股票上市法则》等相关法令律例和规范性文件的。公司本次换届选举完成后，刘泉军先生、田祖海先生、邹斌先生不再担任公司董事；公司打消监事会，宋桂晓先生、周建伟先生、沈文静密斯不再担任公司监事，继续正在公司担任其他职务。吴章华先生不再担任公司财政总监职务，将任职公司总司理。龚本新先生不再担任公司副总司理、董事会秘书职务，亦不正在公司担任其他职务。石奕，男，出生于1970年，中国国籍，无境外永世，2000年7月结业于大学汽车工程系，获博士学位。2001年8月至2020年3月正在德尔福手艺开辟无限公司先后担任电子取平安/动力系统工程司理、中国区动力总成产物总工程师、中国区系统/软件及功能总工程师。2020年4月至2021年3月正在国度新能源汽车手艺立异无限公司担任电子电控高级总师。2021年4月至2021年12月，任公司研究院总工程师、新能源研究院院长，2021年12月至2023年2月，任公司副总司理、总工程师、新能源研究院院长，2023年2月至今，任公司副总司理、总工程师。截至本通知布告披露日，石奕先生间接持有公司股份9，000股，其通过公司性股票激励打算已获授但尚未归属的第二类性股票数量合计为70，000股。石奕先生取公司控股股东、现实节制人、持股5%以上的股东及其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系，不存正在《公司法》的不得担任公司的董事、监事、高级办理人员的景象；未被中国证监会采纳证券市场禁入办法；未被证券买卖所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级办理人员；未受过中国证监会行政惩罚和证券买卖所公开或传递；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访等景象；经查询不属于“失信被施行人”。宋桂晓，出生于1985年，本科学历，中国国籍，无境外永世，2014年结业于华夏工学院机械设想制制及其从动化专业，获学士学位。2006年11月至2015年8月历任武汉菱电汽车电子无限公司（公司前身）试验科科长、标定部部长等职务；2015年8月至2022年6月任公司监事，历任公司项目办从任、市场手艺办事部部长、总司理帮理等职务；2022年6月至2025年3月任公司监事会、总司理帮理；2025年3月至今任公司监事会、总司理帮理、喷油器开辟核心总监。截至本通知布告披露日，宋桂晓先生未间接持有公司股票。宋桂晓先生取公司控股股东、现实节制人、持股5%以上的股东及其他董事、不存正在《公司法》的不得担任公司的董事、监事、高级办理人员的景象；未被中国证监会采纳证券市场禁入办法；未被证券买卖所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级办理人员；未受过中国证监会行政惩罚和证券买卖所公开或传递；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访等景象；经查询不属于“失信被施行人”。前往搜狐，查看更多。